股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-118
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于治愈“华亚转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏本体的着实、准确和好意思满，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
特殊指示：
? 转债代码：127079 转债简称：华亚转债
? 本次治愈前转股价钱：54.05 元/股
? 本次治愈后转股价钱：52.92 元/股
? 本次治愈转股价钱获胜日历：2024 年 11 月 21 日
一、可治愈公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可治愈公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公建筑行了 3,400,000 张可治愈公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 34,000.00 万元。
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕14 号”文容许，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
二、对于“华亚转债”转股价钱治愈的揣测规定
证据《苏州华亚智能科技股份有限公司公建筑行可治愈公司债券召募诠释书》
（以下简称“召募诠释书”）的规定，在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应治愈（保留极少点后两位，临了
一位四舍五入）。具体的转股价钱治愈公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将递次进行转股价钱治愈，
并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于
公告中载明转股价钱治愈日、治愈目标及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主转股苦求日或之后，治愈股份登记日之
前，则该握有东谈主的转股苦求按公司治愈后的转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主权益的原则治愈转股价钱。相关转股
价钱治愈本体及操作目标将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的揣测
规定来制订。
三、本次“华亚转债”转股价钱治愈及效果
本次，公司向不卓越35名顺应条件的特定对象刊行世俗股（A股）共7,247,436
股，证据中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司于2024年11月11日出具的
《股份登记苦求受理阐发书》，公司本次非公建筑行新股数目为7,247,436股（其
中限售开荒股数目为7,247,436股），每股刊行价钱为39.21元/股。本次刊行前，
截止2024年11月10日，公司总股份为87,779,216股，非公建筑行后公司股份数目
为95,026,652股。
中国登记结算有限公司深圳分公司已摄取理了本次新增股份的登记职责，本
次新增股份 7,247,436 股。
证据《召募诠释书》刊行条目以及中国证监会对于可治愈公司债券刊行的有
关规定，“华亚转债”的转股价钱将由 54.05 元/股治愈为 52.92 元/股。揣测历程如
下：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为治愈前转股价，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股
率，P1 为治愈后转股价。
P1=（54.05+39.21×7,247,436/87,779,216）/（1+7,247,436/87,779,216）
P1≈52.92 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）
治愈后的转股价钱自 2024 年 11 月 21 日起获胜。
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
